Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Sella Holding S.p.A. del 30/04/2025

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2025

L’Assemblea ha inizio alle ore 16:00 e si svolge in modalità "ibrida": il Socio può quindi scegliere di partecipare in presenza presso l'Auditorium dell'Università aziendale del gruppo Sella, in via Corradino Sella 6 a Biella, oppure, in alternativa, con collegamento on-line attraverso l’utilizzo dell’apposito portale web messo a disposizione dalla società X DataNet S.r.l.

COME FARE PER PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA

Il Socio che intende partecipare IN PRESENZA:
dovrà richiedere l’emissione del Biglietto di Ammissione all’Assemblea all’Intermediario presso il quale sono depositate le sue Azioni, secondo una delle seguenti modalità: 

- rivolgendosi presso qualsiasi sportello di Banca Sella o di Banca Patrimoni Sella & C., a seconda di dove sono depositate le sue azioni; 
- inviando una e-mail di richiesta al cassetto di posta “GBS Biglietti Assembleari” (opzione possibile solo per coloro che hanno accesso alla posta elettronica aziendale del gruppo Sella). 

Il Biglietto di Ammissione all’Assemblea sarà trasmesso al Socio tramite lo stesso canale utilizzato per la richiesta e, il giorno dell’Assemblea, dovrà essere esibito dal Socio all’ingresso per la registrazione unitamente ad un documento di identità. 
 

Il Socio che intende intervenire all'Assemblea TRAMITE COLLEGAMENTO ON-LINE:
dovrà richiedere il “Codice Socio” necessario per le operazioni di registrazione al portale web, scrivendolo via mail al cassetto BSH Relazioni con i Soci e, unitamente al “Codice Socio”, riceverà tutte le indicazioni utili ad accreditarsi sulla piattaforma.

Si raccomanda di richiederlo quanto prima e preferibilmente non oltre il 18/04/2025 al fine di poter gestire al meglio ogni richiesta e di fornire l’assistenza che si rendesse necessaria in tutte le fasi della registrazione.

Inoltre il giorno dell’Assemblea, poiché la piattaforma usata per la trasmissione della stessa è ZOOM, si consiglia di utilizzare solo PC (Personal Computer) e NON avvalersi di dispositivi mobile, quali cellulari/smartphone o tablet/Ipad in quanto non è garantita la compatibilità delle funzioni audio video su tutti i dispositivi mobili. 

Per maggiori dettagli è possibile consultare le informazioni utili per la partecipazione all'Assemblea. 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2025

In questa sezione è possibile consultare la documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, documentazione di cui si ricorda il contenuto riservato, ad uso esclusivo del Socio

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2024, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Piano di copertura della perdita con prelievo dalla Riserva Straordinaria. Presentazione del bilancio consolidato e della rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2464/UE (Corporate Sustainability Reporting Directive).

• Bilancio d'esercizio di Banca Sella Holding  S.p.A. al 31.12.2024
• Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio 2024 di Banca Sella Holding  S.p.A.
• Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2024 di Banca Sella Holding S.p.A. 
• Piano di copertura della perdita con prelievo dalla Riserva Straordinaria
• Bilancio consolidato del gruppo Sella al 31.12.2024 
• Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio consolidato 2024 del gruppo Sella  
• Relazione della Società di Revisione al Bilancio consolidato 2024 del gruppo Sella 
• Rendicontazione consolidata di sostenibilità

2) Proposta di distribuzione del dividendo con prelievo dalla Riserva Straordinaria 

3) Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, ai sensi dell'art. 2380 bis del Codice Civile, e determinazione del relativo compenso, ai sensi dell’art. 2364, l° comma, punti 2) e 3), del Codice Civile. 

4) Relazione del Consiglio di Amministrazione sul governo societario. 

5) Politiche di remunerazione:
a. informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
b. relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo.

Politiche dei controlli interni inerenti le attività di rischio ed i conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2025

È possibile porre domande esclusivamente sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Banca entro due giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea medesima, ossia ore 24 del 28 aprile.

Alle domande pervenute nel termine indicato, verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa e potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nel caso le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in questa sezione, non sarà dovuta specifica risposta.

Le domande possono essere inoltrate tramite una delle seguenti modalità:

• posta ordinaria all'indirizzo:
  Banca Sella Holding S.p.A.
  Direzione Generale Piazza Gaudenzio Sella, 1
  13900 BIELLA;